证券代码：688349     证券简称：三一重能       公告编号：2023-032

              三一重能股份有限公司

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议

    室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

    其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       14

普通股股东所持有表决权数量                         562,322,802

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              48.7964

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                    弃权

  股东类型                   比例                 比例                    比例

               票数                  票数                    票数

                         （%）                （%）                   （%）

   普通股      562,274,142 99.9913    48,660   0.0087            0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意              反对                    弃权

  股东类型                                 比例                    比例

                票数           比例（%） 票数                    票数

                                       （%）                  （%）

   普通股         562,274,142   99.9913   48,660   0.0087        0    0.0000

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相

关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意              反对                    弃权

  股东类型                                 比例                    比例

                票数           比例（%） 票数                    票数

                                       （%）                  （%）

   普通股         562,274,142   99.9913   48,660   0.0087        0    0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                        同意                 反对              弃权

议案

       议案名称                 比例                 比例            比例

序号                 票数                 票数                 票数

                            （%）                （%）          （%）

     《 关 于 公 司

     <2023 年员工持

     及其摘要的议

     案》

     《 关 于 公 司

     <2023 年员工持

     股计划管理办

     法>的议案》

     《关于提请股

     东大会授权董

     事会办理公司

     股计划相关事

     宜的议案》

    （三）关于议案表决的有关情况说明

所持表决权的二分之一以上通过。拟参与本次员工持股计划的股东及与之有关联

关系的股东对本次会议议案均回避表决。

三、 律师见证情况

    律师：凌芝、陈佳乐

    湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席

人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》的相关规定，合法、有效。

    特此公告。

                                        三一重能股份有限公司董事会

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