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证券代码：300179      证券简称：四方达          公告编号：2022-043              河南四方达超硬材料股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2022 年董事会第十六次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：  自有资金不超过人民币 4,000 万元且不低于人民币 2,000 万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 19.66 元/股（含本数）。  具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《河南四方达超硬材料股份有限公司回购股份方案的公告》。  根据公司章程规定，本议案经董事会三分之二以上董事同意后通过。  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为保证本次回购的顺利实施，董事会授权公司管理层处理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。 授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。                         河南四方达超硬材料股份有限公司                                  董事会

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